Die Schweiz ist einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt und nimmt insbesondere bei der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung den ersten Platz ein. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen jedoch eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzplatzes und die Stabilität des Finanzsystems dar; sie gefährden die Sicherheit und die Wirtschaft des Landes.

Der Bundesrat hat die Verwaltung mit der Erarbeitung einer Gesetzesvorlage zur erhöhten Transparenz und erleichterten Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen beauftragt. Er will so die Prävention und die Strafverfolgung im Bereich der Finanzkriminalität und damit die Integrität und Reputation des Finanzplatzes und Wirtschaftsstandorts stärken.

Der schnelle und effiziente Zugang zu diesen Informationen ist von entscheidender Bedeutung, sei es bei der Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzkriminalität oder im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Sanktionen. Zu diesem Zweck soll ein eidgenössisches Register der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen geschaffen werden. Im Register werden Informationen über die wirtschaftlichen Berechtigte von juristischen Personen bzw. Schweizer Unternehmen sowie von bestimmten Kategorien ausländischer Unternehmen, gesammelt.

Open Ownership bietet einen Datenstandard zur Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten und Unternehmen an und stellt auf diesem basierend auch ein öffentliches Beneficial Owner Register BOR mit weltweiten Daten zur Verfügung. In dieser Challenge möchten wir testen, ob und welche aufschlussreichen Analysen und Strukturen sich mit diesem Datenmodell und den Daten machen lassen und ob wir dieses Modell auch für CH-Verhältnisse nutzen können.

Der Beneficial Ownership Data Standard BODS gibt, mit Identifikatoren und Details zu natürlichen und juristischen Personen, Arten und Ebenen der Beteiligung an Unternehmen, Informationen zur Provenienz, Historisierung und Platzhaltern, wenn Informationen unlesbar gemacht werden sollen sowie einer Liste von technischen Anforderungen für den Registerbau. Der Datastandard ist auf Github unter der Apache Licence Version 2.0 publiziert: GitHub - openownership/data-standard: An open standard for representing beneficial ownership and control, developed by Open Ownership in partnership with Open Data Services.

Der Beneficial Ownership Data Standard (BODS) bietet ein strukturiertes Datenformat sowie Leitlinien für die Erhebung, den Austausch und die Nutzung von Daten über wirtschaftliches Eigentum. Dabei beschreibt das Datenschema auch wie und welche Daten ausgetauscht werden sollten. Das Beneficial Ownership Visualisation System BOVS soll Besitzstrukturen so klar wie möglich visualisieren. BODS wird von Open Ownership, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums einsetzt, in Zusammenarbeit mit Open Data Services entwickelt und von einer Arbeitsgruppe für offene Datenstandards zusätzlich unterstützt.